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检察官突击搜查瑞士银行汇丰银行的丑闻办公室

在开展洗钱调查后,官员搜查了该银行在日内瓦的湖畔房地

此举之前,汇丰银行对非法活动视而不见,同时帮助富裕人士逃税

日内瓦检察官在一份声明中表示,他们已开始调查针对私人银行部门和未知人士的“涉嫌严重洗钱”

他们表示,调查源于“最近公布的关于私人银行的披露”

日内瓦检察官办公室搜查了两家汇丰银行办事处,并表示其调查可能针对的是个人,如果被判犯有严重的洗钱罪,他们将被处以罚款和长达五年的监禁

总检察长Olivier Jornot说:“我们今天所寻找的是所有文件,所有信息都可以让我们进行分析

”汇丰已就客户和投资者之前的瑞士业务失败向客户和投资者道歉并表示从那时起就进行了大修

该银行的瑞士部门自2008年以来一直备受关注,当时一名前IT员工HérvéFalciani逃离日内瓦,据称这些文件显示客户逃税的证据

Falciani的档案已被法国税务机关传递给世界各地的外国同行

美国官员随后开始进行刑事调查,法国地方法官去年11月对银行进行了正式调查

比利时,奥地利和阿根廷的税务机关也在查看这些指控

英国监管机构,包括城市监管机构金融行为监管局(Financial Conduct Authority),也在密切关注此事

汇丰银行表示:“自从2008年开始意识到数据被盗后,我们一直与瑞士当局进行合作,我们将继续合作